ما هو البيتكوين (BTC)؟ كيف يعمل، وكيفية شرائه وتعدينه

النقاط الرئيسية

• البيتكوين هو نتاج عمل العديد من الأشخاص، ولكن يُعترف عمومًا بأن ساتوشي ناكاموتو هو من أنشأه وقدمَه في عام 2008.

• البيتكوين هو البلوكشين العام المستخدم لإنشاء وإدارة العملة المشفرة التي تحمل نفس الاسم.

• تعدين البيتكوين هو السباق بين المعدنين لتجزئة معلومات الكتلة، وإيجاد حل لمشكلة التجزئة، وإضافة كتلة إلى البلوكشين. يحصل المعدن الفائز على مكافأة من البيتكوين.

• يمكن للمضاربين والمستثمرين والمستهلكين استخدام البيتكوين للشراء أو تبادل القيمة.

• هناك العديد من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في البيتكوين واستخدامه، بما في ذلك التقلبات والاحتيال والسرقة.

ما هو البيتكوين (BTC) وكيف يعمل؟

الشكل 1: تعدين البيتكوين والطبيعة اللامركزية لشبكة البيتكوين

ما هو البيتكوين (BTC)؟

تم تسجيل اسم النطاق Bitcoin.org في أغسطس 2008. تم إنشاؤه بواسطة ساتوشي ناكاموتو ومارتي مالمي، اللذين عملا مع ناكاموتو المجهول لتطوير البيتكوين.

كيف ومتى بدأ البيتكوين (BTC)؟

في أكتوبر 2008، أعلن ناكاموتو لقائمة البريد الإلكتروني الخاصة بالتشفير على metzdowd.com: "لقد كنت أعمل على نظام نقد إلكتروني جديد يكون'نظيرًا إلى نظير بالكامل، بدون طرف ثالث موثوق.' الورقة البيضاء الشهيرة المنشورة على Bitcoin.org بعنوان "بيتكوين: نظام نقد إلكتروني نظير إلى نظير،" أصبحت بمثابة الميثاق العظيم لكيفية عمل البيتكوين اليوم.

كتلة التكوين الأولى للبيتكوين

تم تعدين أول كتلة بيتكوين" في 3 يناير 2009. الكتلة 0، المعروفة أيضًا باسم كتلة التكوين، تحتوي على النص  The Times 03/Jan/2009 Chancellor on the brink of second bailout for banks،" ربما دليل على أن الكتلة تم تعدينها في ذلك التاريخ أو بعده.

مكافآت تعدين البيتكوين مع مرور الوقت

تُخفض مكافآت البيتكوين إلى النصف كل 210,000 كتلة. على سبيل المثال، كانت مكافأة الكتلة 50 بيتكوين جديدة في عام 2009. في 11 مايو 2020، حدث التقسيم الثالث، مما خفض المكافأة لكل كتلة إلى 6.25 بيتكوين. حدث التقسيم الرابع في أبريل 2024 وخفض المكافأة إلى 3.125 بيتكوين. من المتوقع أن يحدث التقسيم التالي في منتصف عام 2028 ويخفض المكافأة إلى 1.5625 BTC.

وحدات وقياسات البيتكوين

البيتكوين الواحد"(BTC) قابل للقسمة إلى ثماني منازل عشرية (100 مليون جزء من بيتكوين واحد)، وأصغر وحدة تُعرف باسم ساتوشي.

أعلنت قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بالتشفير عن أول إصدار من برنامج البيتكوين في 8 يناير 2009. في 9 يناير 2009، تم تعدين الكتلة 1، وبدأ تعدين البيتكوين.

شرح البيتكوين (BTC) وتقنية البلوكشين

الشكل 2: كيف يعمل البلوكشين

البيتكوين كشكل من أشكال العملة الرقمية ليس صعب الفهم. على سبيل المثال، إذا كنت تملك بيتكوينًا، يمكنك استخدام محفظة العملات المشفرة الخاصة بك لإرسال أجزاء أصغر من ذلك البيتكوين كدفعة مقابل سلع أو خدمات. بالمقابل، طريقة عمل البيتكوين معقدة جدًا.

شرح بلوكشين البيتكوين (BTC)

البلوكشين هو دفتر أستاذ موزع، قاعدة بيانات معلومات مشتركة مرتبطة معًا عبر تقنيات التشفير. 'الموزع  يعني أنه مخزن على العديد من الحواسيب بدلاً من موقع خادم مركزي، كما هو الحال في معظم تخزين البيانات التقليدي.

تحافظ شبكة من البرامج الآلية المثبتة على هذه الحواسيب على البلوكشين وتؤدي الوظائف اللازمة لتشغيله.

الكتلة على البلوكشين هي ملف يحتوي على رأس الكتلة، عداد المعاملات، والمعاملات المسجلة في الكتلة. يعد عداد المعاملات قائمة بالمعاملات في الكتلة، بينما يتكون رأس الكتلة من عدة عناصر:

• إصدار البرنامج: النسخة التي يعمل عليها البلوكشين (يُطلق عليها أحيانًا الرقم السحري)

• تجزئة الكتلة السابقة: المعلومات المشفرة للكتلة السابقة

• جذر ميركل: تجزئة واحدة (معلومات مشفرة) تحتوي على كل المعلومات المجزأة للمعاملات السابقة

• الطابع الزمني: تاريخ ووقت فتح الكتلة

• هدف الصعوبة: مشكلة الصعوبة الحالية في الشبكة التي يحاول المعدنون حلها

• Nonce: اختصار لـ  number used once،" تُستخدم لحل مشكلة التعدين وفتح الكتلة.

كما ذُكر، تحتوي كل كتلة على المعلومات المجزأة للكتلة السابقة. هذا يخلق سلسلة من الكتل المشفرة (الملفات) التي تحتوي على معلومات من جميع الكتل السابقة، بدءًا من أول كتلة في البلوكشين.

تشفير وأمان البيتكوين (BTC)

يستخدم البيتكوين خوارزمية التجزئة SHA-256 لتشفير (تجزئة) البيانات المخزنة في الكتل على البلوكشين. ببساطة، يتم تشفير بيانات المعاملات المخزنة في كتلة إلى رقم سداسي عشري مكون من 256 بت (64 رقمًا). يحتوي هذا الرقم على كل بيانات المعاملات والمعلومات المرتبطة بالكتل السابقة لتلك الكتلة.

بينما تكون البيانات في الكتلة مشفرة وتُستخدم في الكتلة التالية، فإن الكتلة ليست غير قابلة للوصول أو غير قابلة للقراءة. تُستخدم التجزئة في الكتلة التالية، ثم تُستخدم تجزئتها في الكتلة التي تليها، وهكذا، لكن يمكن قراءة جميع الكتل. هذا يضمن عدم إمكانية تغيير الكتل دون تغيير جميع الكتل الأخرى ويضمن أن أي شخص يمكنه تدقيق البلوكشين.

كيفية شراء البيتكوين (BTC)

إذا لم ترغب في تعدين البيتكوين، يمكنك شراؤه باستخدام منصة تبادل العملات المشفرة. معظم الناس لا يستطيعون شراء بيتكوين كامل بسبب سعره، لكن يمكنك شراء أجزاء من بيتكوين واحد على هذه المنصات باستخدام العملة الورقية مثل الدولار الأمريكي.

على سبيل المثال، يمكنك شراء بيتكوين على Coinbase أو Binance بإنشاء وتمويل حساب باستخدام حسابك البنكي أو بطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم.

بعد ذلك، يمكنك التوجه إلى قسم التداول الفوري للعملات المشفرة أو محفظتك الفورية لشراء وامتلاك البيتكوين باستخدام محفظة منصة التداول (CEX). عادةً ما يكون ذلك آمنًا (لمنصات موثوقة مثل Coinbase وBinance) وسيولته عالية لأنك تستطيع تخزينه بأمان وبيعه بسرعة عند الحاجة.

دليل خطوة بخطوة لتعدين البيتكوين (BTC)

الشكل 3: كيف يعمل تعدين البيتكوين

يمكن استخدام مجموعة متنوعة من الأجهزة والبرامج لتعدين البيتكوين. عندما تم إطلاق بلوكشين البيتكوين لأول مرة، كان يمكن تعدينه تنافسيًا على جهاز كمبيوتر شخصي. ومع ذلك، مع زيادة شعبيته، انضم المزيد من المعدنين إلى الشبكة، مما خفض فرص أن تكون أنت من يحل التجزئة.

لا يزال بإمكانك استخدام جهاز الكمبيوتر الشخصي كمعدّن إذا كان يحتوي على أجهزة حديثة، لكن فرص حل التجزئة بشكل فردي باستخدام كمبيوتر منزلي ضئيلة للغاية.

وذلك لأنك" تنافس شبكة من المعدنين التي تولد حوالي 745 كوينتيليون تجزئة (حتى 5 ديسمبر 2024) في الثانية. الآلات" المسماة دوائر متكاملة مخصصة للتطبيق (ASICs) والمصممة خصيصًا للتعدين" يمكنها توليد أكثر من 400 تريليون تجزئة في الثانية. بالمقابل، جهاز كمبيوتر بأحدث الأجهزة يولد حوالي 100 ميجاهش في الثانية (100 مليون).

طرق واستراتيجيات تعدين البيتكوين

هناك خياران للأجهزة متاحان لتعدين البيتكوين والعديد من خيارات البرامج.

1. يمكنك استخدام جهاز الكمبيوتر الحالي وبرامج تعدين متوافقة مع برنامج البيتكوين والانضمام إلى تجمع تعدين. تجمعات التعدين هي مجموعات من المعدنين تجمع قوتها الحاسوبية للتنافس مع مزارع تعدين ASIC الكبيرة. هناك العديد من برامج وتجمعات التعدين التي يمكنك الانضمام إليها. من أشهر البرامج CGMiner وBFGMiner. ومن أشهر التجمعات Foundry Digital، Antpool، F2Pool، ViaBTC، وBinance.com.

2. إذا كانت لديك الإمكانيات المالية، يمكنك شراء جهاز تعدين ASIC. عادةً ما تجد جهازًا جديدًا بحوالي 10,000 دولار، لكن المعدنين يبيعون أجهزة مستعملة عند ترقية أنظمتهم. ضع في اعتبارك تكاليف كبيرة مثل الكهرباء والتبريد إذا اشتريت جهازًا أو أكثر من أجهزة ASIC. تذكر أن استخدام جهاز أو جهازين ASIC لا يضمن المكافآت لأنك تنافس شركات تمتلك مزارع تعدين ضخمة تضم عشرات الآلاف، إن لم يكن مئات الآلاف، من أجهزة ASIC. على سبيل المثال، تدعي شركة تعدين البيتكوين CleanSpark أنها نشرت 195,059 جهاز تعدين.

يمكن أن يزيد الانضمام إلى تجمع من فرصك في الحصول على مكافآت بيتكوين، لكن المكافآت تقل بشكل كبير لأنها تُقسم بين الأعضاء. عند اختيار تجمع، من المهم معرفة كيفية دفع المكافآت والرسوم وقراءة مراجعات تجمعات التعدين.

كيفية استخدام البيتكوين للدفع

الشكل 4: كيفية استخدام البيتكوين

تم تصميم البيتكوين وإصداره في البداية كوسيلة دفع نظير إلى نظير. ومع ذلك، تتوسع استخداماته بسبب ارتفاع قيمته، والمنافسة من سلاسل الكتل والعملات المشفرة الأخرى، والتطورات في سلاسل الكتل التي تعالج المعلومات لصالح بلوكشين البيتكوين.

كيفية الدفع بالبيتكوين

يُقبل البيتكوين كوسيلة دفع مقابل السلع والخدمات في العديد من التجار والمتاجر.

عادةً ما تعرض المتاجر التقليدية التي تقبل العملات المشفرة لافتة تقول 'يُقبل البيتكوين هنا.' يمكن إجراء المعاملات باستخدام الطرفية المخصصة أو عنوان المحفظة عبر رموز QR وتطبيقات اللمس. يمكن للأعمال التجارية عبر الإنترنت قبول البيتكوين بسهولة عن طريق إضافة خيار الدفع هذا إلى خيارات الدفع الأخرى عبر الإنترنت مثل بطاقات الائتمان وPayPal وغيرها.

لاستخدام البيتكوين الخاص بك، تحتاج إلى محفظة عملات مشفرة. المحافظ هي واجهتك إلى البلوكشين ويمكنها الاحتفاظ بالمفاتيح الخاصة بعملاتك. يجب إدخال هذه المفاتيح عند إجراء المعاملة.

كيفية الاستثمار في البيتكوين أو تداول البيتكوين

يمكن أن يتخذ الاستثمار في البيتكوين أشكالًا مختلفة، لكن الأكثر شيوعًا هما شراء الأصل مباشرة أو تداوله عبر عقود الفروقات (CFDs). شراء البيتكوين مباشرة يعني استخدام منصة تبادل العملات المشفرة لشراء وتخزين العملات في محفظة رقمية، غالبًا للاحتفاظ طويل الأجل. هذه الطريقة تعرضك لتقلبات السعر الكاملة، ومخاطر أمان المحفظة، ورسوم الحفظ.

من ناحية أخرى، يتيح تداول عقود الفروقات على البيتكوين أو عقود الفروقات على العملات المشفرة (Crypto CFDs) التكهن بحركة سعر البيتكوين دون امتلاك الأصل الفعلي.—تداول عقود الفروقات على العملات المشفرة—مناسب بشكل خاص للمتداولين قصيري الأجل الذين يرغبون في تحقيق أرباح من ارتفاع وانخفاض أسعار البيتكوين. مع منصة التداول TMGM'، يمكنك الوصول إلى عقود الفروقات على البيتكوين أو العملات المشفرة بفروقات أسعار تنافسية، تنفيذ سريع، ومرونة في تطبيق الرافعة المالية حسب رغبتك في المخاطرة.

بالإضافة إلى ذلك، يزيل تداول عقود الفروقات على العملات المشفرة الحاجة إلى المحافظ الرقمية ويوفر لك الوصول إلى أدوات تحليل متقدمة وتغذية أسعار حية. سواء كنت تتفاعل مع الأحداث الاقتصادية الكلية، سياسات البنوك المركزية، أو أخبار العملات المشفرة، يوفر تداول عقود الفروقات على العملات المشفرة مزيدًا من التحكم والمرونة الاستراتيجية مقارنة بالاستثمار التقليدي.

ملخص: هل يجب أن أستثمر في البيتكوين؟

كان سعر البيتكوين 7,167.52 دولارًا في 31 ديسمبر 2019، وبعد عام ارتفع بأكثر من 300% ليصل إلى 28,984.98 دولارًا. استمر في الارتفاع في النصف الأول من 2021، حيث وصل إلى أعلى مستوى قياسي عند 69,000 دولار في نوفمبر 2021. ثم انخفض خلال الأشهر التالية ليظل حول 40,000 دولار، وارتفع بسرعة متزايدة في 2024 إلى أكثر من 100,000 دولار.

نظرًا لهذه التحركات السعرية، يشتري الكثيرون البيتكوين لقيمته الاستثمارية بدلاً من استخدامه كوسيلة تبادل. ومع ذلك، فإن عدم وجود قيمة مضمونة وطبيعته الرقمية يعني أن شرائه واستخدامه يحملان عدة مخاطر جوهرية.

أصدرت هيئات مثل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، وهيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA)، ومكتب حماية المستهلك المالي (CFPB) العديد من التنبيهات للمستثمرين بشأن الاستثمار في البيتكوين."بالإضافة إلى النظر في"توقعات البيتكوين لعام 2025، هناك بعض المخاطر التي يجب أن نكون على دراية بها.

فيما يلي بعض المخاطر التي تتعرض لها عند تداول أو الاستثمار في البيتكوين:

• مخاطر تنظيمية: الصراع المستمر بين مشاريع العملات المشفرة والمنظمين يجعل من الصعب التنبؤ بالاستمرارية والسيولة. حتى ديسمبر 2024، لا تعتبر السلطات البيتكوين ورقة مالية، لكن هذا الموقف قد يتغير.

• مخاطر أمنية: معظم الأفراد الذين يستخدمون البيتكوين لم يحصلوا على عملاتهم من خلال عمليات التعدين، بل يشترون ويبيعون البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى على منصات تبادل العملات المشفرة الشهيرة. هذه المنصات رقمية بالكامل ومعرضة لهجمات القراصنة والبرمجيات الخبيثة والأعطال التشغيلية.

• مخاطر التأمين: البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى غير مؤمنة من قبل مؤسسة حماية المستثمرين في الأوراق المالية (SIPC) أو مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية (FDIC). ومع ذلك، توفر بعض المنصات تأمينًا عبر أطراف ثالثة. على سبيل المثال، تقدم Gemini وCoinbase تأمينًا للعملات المشفرة، لكنه يقتصر على حالات فشل النظام أو خروقات الأمن السيبراني. قد تكون أي ودائع نقدية قمت بها في أي من المنصتين مؤهلة لتغطية FDIC  المرور عبر .

• مخاطر الاحتيال: حتى مع الإجراءات الأمنية المتأصلة في البلوكشين، لا تزال هناك فرص لحدوث نشاط احتيالي.

• مخاطر السوق: كما هو الحال مع أي استثمار، يمكن أن تتقلب قيم البيتكوين. بالفعل، شهدت العملة تقلبات سعرية شديدة خلال فترة وجودها القصيرة. وبسبب حجم التداول الكبير على المنصات، فهي حساسة للغاية للأحداث الإخبارية ذات الصلة.

تنظيم البيتكوين والاعتبارات القانونية

الشكل 5: قانونية البيتكوين حول العالم

كما هو الحال مع أي تقنية جديدة، كان من الصعب تنظيم البيتكوين. تسعى الإدارة الأمريكية إلى فرض تنظيمات على العملات المشفرة لكنها تسير على حبل مشدود تحاول من خلاله عدم خنق صناعة نامية ومفيدة اقتصاديًا.

تواصل وكالات التنفيذ الأمريكية الاعتماد على قوانين الأوراق المالية والسلع والضرائب القائمة. ومع ذلك، حتى ديسمبر 2024، لم تحظَ أي محاولات تشريعية باهتمام كبير من الهيئات التشريعية في البلاد.

دخلت تشريعات الأسواق في الأصول المشفرة التي طال انتظارها من قبل المفوضية الأوروبية حيز التنفيذ في 2023، مما مهد الطريق لتنظيم العملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي.

حظرت الهند عدة منصات تبادل في ديسمبر 2023 ولا تزال تؤجل مراجعة أي تشريعات تتعلق بالبيتكوين والعملات المشفرة الأخرى.

ملخص: هل يجب أن أستثمر في البيتكوين؟

كان البيتكوين أول عملة مشفرة تم تقديمها للجمهور وكان من المفترض استخدامها كوسيلة دفع خارج نطاق النقد القانوني. منذ تقديمه في 2009، ازداد شعبية البيتكوين وتوسعت استخدامات بلوكشينه.

على الرغم من أن عملية توليد البيتكوين معقدة، فإن الاستثمار فيه أبسط. يمكن للمستثمرين والمضاربين شراء وبيع البيتكوين على منصات التبادل. كما هو الحال مع أي استثمار، خاصةً الجديد والمتقلب مثل البيتكوين، يجب على المستثمرين التفكير فيما إذا كان البيتكوين هو الاستثمار المناسب لهم.

ابدأ رحلتك مع البيتكوين اليوم

تقدم تحركات سعر البيتكوين فرصًا مثيرة للمتداولين، وتوفر TMGM منصة آمنة ومهنية لمساعدتك على الاستفادة من تقلبات السوق.’

تقدم TMGM فروقات أسعار منخفضة، رافعة مالية مرنة، وسيولة بمستوى مؤسسي، مما يضمن تنفيذًا سريعًا وشروط تداول تنافسية. تساعد أدوات إدارة المخاطر المتقدمة لدينا، مثل أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح، المتداولين على إدارة مراكزهم بفعالية، بينما يوفر بيئة تداول آمنة الثقة وراحة البال.

ابدأ تداول عقود الفروقات على العملات المشفرة مع TMGM اليوم واستفد من بيئة تداول منظمة ومهنية مصممة لمساعدتك على النجاح في عالم تداول العملات المشفرة الديناميكي.